-
Подпишитесь на рассылку новостей о скидках
-
Узнавайте о наших акциях первыми
-
+7 (499) 350-31-61
Подпишитесь на рассылку новостей о скидках
Узнавайте о наших акциях первыми
+7 (499) 350-31-61
Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".
Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).
Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".
Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.
Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.
По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".
Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.
На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".
Whoa tons of wonderful facts! buy imuran
I love perusing your site. Thank you! https://getbuycheap.org.uk/imuran - buy imuran online
Great depth ;-)
https://getbuycheap.org.uk/imuran - buy imuran
Amazing all kinds of superb information. buy coumadin
I enjoy this site - its so usefull and helpfull. https://getbuycheap.org.uk/coumadin - buy coumadin online
very remarkable photos!
https://getbuycheap.org.uk/coumadin - buy coumadin
I was curious if you ever considered changing the structure of
your site? Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the
way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
Many thanks! Ample data! buy apcalis sx
You're a very helpful site; could not make it without ya! https://getbuycheap.org.uk/apcalis-sx - buy apcalis sx online
Your images look excellent !!!
https://getbuycheap.org.uk/apcalis-sx - buy apcalis sx
You said it perfectly.. buy aricept
thank a lot for your website it assists a whole lot. https://getbuycheap.org.uk/aricept - buy aricept online
Loved the pictures, i truly like the one of , perfecto.
https://getbuycheap.org.uk/aricept - buy aricept
Fine write ups, Thanks. buy fml forte
Wow, stunning portal. Thnx ... https://getbuycheap.org.uk/fml-forte - buy fml forte online I favor the view.
https://getbuycheap.org.uk/fml-forte - buy fml forte
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
© Все права защищены 2024 ООО "Новоторг"
Thanks, I value it. buy fertomid
Wow cuz this is great job! Congrats and keep it up. https://getbuycheap.org.uk/fertomid - buy fertomid online
is the best possible!
https://getbuycheap.org.uk/fertomid - buy fertomid